NKRISATU.COM – RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk, berkedudukan di PT Golden Energy Mines Tbk, having its domicile
Jakarta Pusat (“Perseroan”), pada hari ini, Rabu, 4
Oktober 2023 telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”)
bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Menara II, lantai
39, Ruang Danamas, JI. MH Thamrin No. 51, Jakarta
Pusat 10350, yang telah membahas dan
memutuskan hal-hal sebagai berikut :
in Central Jakarta (the “Company on this day
Wednesday, dated 4 October 2023 held the
Extraordinary General Meeting of Shareholders
(the “Meeting”) at Sinar Mas Land Plaza Tower
II, 39th floor, Danamas Room, J. MH Tham No
51, Central Jakarta, has discussed and decided
on the following matters:
1.
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, khususnya Pasal 8 ayat 9, Pasal 10
ayat 1, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 3, Pasal
17 ayat 3, Pasal 18 ayat 5, Pasal 21 ayat 1,
Pasal 21 ayat 4, Pasal 21 ayat 6, Pasal 22 ayat
1, Pasal 22 ayat 2 dan Pasal 22 ayat 6, sesuai
dengan Usulan Perubahan Anggaran Dasar;
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
untuk melakukan perubahan dan penyesuaian
Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi
tidak terbatas pada menghadap dimana perlu,
memberikan keterangan dan laporan,
menyatakan kembali Anggaran Dasar
Perseroan secara menyeluruh, membuat atau
suruh buatkan serta menandatangani semua
surat atau akta yang diperlukan di hadapan
pejabat yang berwenang dan memberitahukan
perubahan anggaran dasar Perseroan kepada
instansi yang berwenang, membuat perubahan
dan/atau tambahan yang diperlukan agar
laporan dapat diterima dan selanjutnya
melakukan segala sesuatu yang dipandang
perlu dan berguna untuk melaksanakan hal
tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
Approve changes to the Company’s Articles
of Association, particularly Article 3
paragraph 9, Article 10 paragraph 1, Article
13 paragraph 1, Article 14 paragraph 3
Article 17 paragraph 3, Article 18 paragraph
5, Article 21 paragraph 1 Article 211
paragraph 4, Article 21 paragraph 6. Article
22 paragraph 1, Article 22 paragraph 2 and
Article 22 paragraph 6, in accordance with
the Proposed Amendment to the Articles of
Association;
and
To give power of attorney to the Company’s
Board of Directors and/or Corporate
Secretary, both jointly and individually, to
make changes and adjustments to the
Company’s Articles of Association, including
but not limited to appearing, where
necessary, providing information
reports, restating the Company’s Articles of
Association in its entirety, making an
ordering to make and signing all necessary
letters or deeds before the competent
authority and notifying the changes to the
Company’s articles of association to the
competent authority, making necessary
changes and/or additions so that the report:
can be received and then doing everything
deemed necessary and useful to carry out
the above, without any exception.
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat
2.
– Memberikan persetujuan kepada Direksi 2.- To give the approval to the Board of Directors
of the Company to encumber security rights
Perseroan untuk menjadikan jaminan utang
over its assets in relation to the debts which
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari
consist of more than 50% (fifty percent) of
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
the total net assets of the Company
bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung
whether directly or indirectly owned by the
atau tidak langsung oleh Perseroan, baik dalam
Company, either in 1 (one) transaction or
more, either related to each other or not, at
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan
the present and in the future in order to
satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang
obtain facilities that will and/or have been
akan datang dalam
mendapatkan
received by the Company and/or each of the
fasilitas yang akan dan/atau telah diterima oleh
Company’s subsidiaries from financial
Perseroan dan/atau setiap anak perusahaan
institutions (including but not limited to PT
Perseroan dari lembaga keuangan (termasuk
Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank
namun tidak terbatas kepada PT Bank Mandiri
Mandiri”), including but not limited to the
guarantees stated on the Syndication
(Persero) Tbk (“Bank Mandiri”), termasuk
Facility Guarantee List
namun tidak terbatas pada jaminan-jaminan
yang tercantum dalam Daftar Jaminan Fasilitas
Sindikasi;
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Rapat
memberikan persetujuan untuk menjadikan
jaminan utang kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan baik yang
dimiliki langsung atau tidak langsung oleh
Perseroan tersebut di atas berlaku untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak ditutupnya Rapat ini;
dan
Untuk itu, Rapat memberikan kuasa kepada
Direksi Perseroan dan Direksi anak perusahaan
Perseroan selaku Pemberi Jaminan dan/atau
Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
termasuk untuk melakukan segala hal
sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan
tersebut, sampai Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan menentukan lain dan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, antara lain untuk melaksanakan
hal tersebut dan menyatakan, merubah,
dan/atau menyatakan kembali ke dalam akta
notaris tersendiri termasuk tetapi tidak terbatas
pada pengikatan jaminan/aset berdasarkan
Daftar Jaminan Fasilitas Sindikasi.
In relation to the above, the Meeting gives
the approval to the Board of Directors of the
Company to encumber security rights over
its assets in relation to the debts which
consist of more than 50% (fifty percent) of
the total net assets of the Company whether
directly or indirectly owned by the Company
as mentioned above for the period of 5 (five)
years from the closing of this Meeting: and
Therefore, the Meeting give authority to the
Directors of the Company and the Director’s
of the Company’ subsidiaries, and/or the
Corporate Secretary of the Company, both
jointly and individually, to conduct any other
things necessary related to the
implementation of the encumbrance of
security rights, until the General Meeting of
Shareholders of the Company determines
otherwise and with due observance of the
prevailing laws and regulations, including to
carry out this matter and state, amend.
and/or restate it in a separate notarial deed.
including but not limited to binding of the
guarantees/assets based on
Syndication Facility Guarantee List.
Sekilas mengenai PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk (Perseroan bert
pada tanggal 13 Mei 1997, merupakan induk dan 21
anak perusahaan yang 15 diantaranya berger
dalam bidang pertambangan batubara melalui Anak
Perusahaannya dan perdagangan hasil tamba
serta perdagangan lainnya dengan nilai
berkisar 2.900 hingga 6.600 (gross as receive
Perseroan memiliki hak penambangan atas sonses
area di Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera
Selatan, dan Kalimantan Tengah dengan luas area
66 204 ha serta total sumber daya dan cadangan
periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 Perseroan
mencatat produksi 20.4 juta ton batubara dan
penjualan 20 2 juta ton batubara serta mencatat laba
tahun berjalan senda USD 340 juta dan penjualan
bersih senilai USD 1.443 juta
Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan
merupakan anak perusahaan dari PT Dian
Swastatika Serdosa Tbk (DSS), yang tercatat di
Bursa Efek Indonesia, dengan susunan pemegang
saham Perseroan terdiri dan 51% DSS 30% PT
Radhika Jananta Raya anak perusahaan PT ABM
Investama Tbk, 7% Golden Energy and Resources
Lbd dan 12% masyarakat sesuai dengan Daftar
Pemegang Saham per 30 September 2023
Sudin SH-Sekretaris Perusahaan
PT Golden Energy Mines Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Menara il, lantai 6.
Jl MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telepon
Surat elektronik
Situs web
(62-21) 501 86 888
(62-21) 3199 0319
PT Golden Energy Mines Tok at a glance
PT Golden Energy Mines Tbk the “Company)
established on 13 May 1967. aa holding company
of 21 subsidiary companies 15 of which are
engaged in coal mining through its sub
and trade in mining products and other
Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan if any further queries, please contact:
menghubungi:
corsec@goldenenergymines com
www.goldenenergymines.com
nights over the concession
Kalimantan Jambi South Suma
and Central
Kalimantan with an area of 68,204 h with tota
resources and
serves of around 2 92 billion tons
ending 30 June 2023, the Compa
production of 204 million tons and sales of 202
million tons of coal and recorded profit for the
period of USD 340 million and net sales of USD
1,443 million
The Company is listed on the Indonesia Stock
Exchange and is a subsidiary of PT Dan
Swastatka Sentosa Tbk (DSS), which is listed on
the Indonesia Stock Exchange with the Company
shareholder structure consisting of $1% DSS
30% PT Radhika Jananta Raya – a subsidiary of
PT ABM Investama Tbk. 7% Golden Energy &
Resources Ltd, and 12% the public in accordance
with the shareholders register as of 30 September
2023
Sudin SH-Corporate Secretary
PT Golden Energy Mines Tbk
Sinar Mas Land Plaza Tower , 6 floor.
JMH Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telephone (62-21) 501 86 888
Fax
Email
Website
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Phone: (62) 21 50256 Fax (62) 21 3199 0329
Website www.goldenenergies.com (Christin)
Be the first to comment